23 gen. Delictes econòmics: el nostre advocat penal a Barcelona informa

Com explica el nostre advocat penal a Barcelona, els delictes econòmics no han estat tractats de manera específica en l’àmbit del Dret Penal fins fa relativament poc. La veritat és que tradicionalment els esforços de l’administració s’enfocaven solament a intentar controlar actes de delinqüència comuna. No obstant això, en les últimes dècades han proliferat comportaments delictius d’empreses o subjectes que s’allunyen molt del que fins ara es considerava delicte.

Actualment, dins dels delictes penals, els delictes penals econòmics es recullen en l’epígraf Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, en el Titulo XIII del nostre Codi Penal, on es descriuen i tipifiquen com a delicte activitats diverses contra la Hisenda Pública, contra la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, també els fraus financers, els fraus en els mitjans de pagament, els delictes borsaris, l’espionatge industrial i les estafes greus.

En tots ells trobem diversos trets comuns: la intencionalitat expressa en la comissió del delicte, el lucre com a objectiu, és a dir la voluntat d’obtenir un benefici de manera il·lícita, i l’engany com a mitjà per a aconseguir-lo. Un altre denominador comú és la complexitat d’afrontar una defensa davant una acusació d’aquest tipus, atès que la recerca pot generar una intrincadísima xarxa de documents i informes que no només impliquen persones físiques sinó també a persones jurídiques, amb la consegüent dificultat que suposa reproduir i provar fets i per tant dirimir responsabilitats.

Per aquest motiu, aclareix el nostre advocat Penal a Barcelona, és imprescindible comptar amb un lletrat especialitzat que ens acompanyi en tan complicat procés. I no només a nivell personal. Qualsevol empresa que es preï ha de comptar amb un advocat especialitzat en delictes econòmics que li vaig guiar en la seva política de ‘compliance’ per a vetllar pel compliment de les normes, la qual cosa ajudarà a eludir possibles responsabilitats penals si se l’acusa d’algun tipus de delicte. Prevenir i anticipar-se a situacions de risc que puguin derivar en una acusació de delicte és un de les principals comeses d’un Advocat Penal en el si d’una empresa.

A continuació, enumerem els casos de delictes econòmics que tractem amb més freqüència en Feliu&Sánchez Advocats, el nostre bufet d’advocats a Barcelona:

Delictes fiscals

Tota persona o empresa té l’obligació inherent de declarar a la hisenda Pública els ingressos que percep. L’omissió d’aquest deure constitueix en si mateixa un delicte que s’agreuja quan la quantitat defraudada sobrepassa els 120.000 euros. El nostre advocat especialitzat en delictes econòmics ens recorda que perquè es consideri delicte greu i impliqui pena de presó és necessària la intencionalitat, o sigui que ha de demostrar-se que el defraudador ha volgut evitar el pagament de forma deliberada. Per això, la defensa d’aquest tipus de delictes, si l’advocat és un expert en la matèria, se centra sempre a intentar provar que no ha existit voluntarietat.

Frau

Existeixen diverses tipologies de delicte catalogades com a frau, però tots ells comparteixen l’ús de l’engany com a mitjà per a lucrar-se de forma indeguda. Els fraus més comuns són el frau fiscal, com ja hem dit, i el frau en assegurances, cada vegada més habitual. Aquest últim afecta sobretot al sector del vehicle, en el qual estan començant a operar bandes organitzades especialitzades a aconseguir indemnitzacions fraudulentes.

Apropiació indeguda

Es produeix quan existeix una apropiació il·legal de béns patrimonials, diners o actius. Generalment, existeix certa relació entre la víctima i el delinqüent, qui s’aprofita de forma intencionada d’informació de confiança per a apropiar-se de béns que no li pertanyen. Encara que antigament estava tipificat com una modalitat d’estafa, ara té ja entitat de delicte econòmic per si mateix.

Blanqueig de capitals

És un delicte molt habitual i està vinculat a l’acte d’encobrir o maquillar la procedència il·legal o l’obtenció per mitjans criminals de certes quantitats de diners. En general, el mètode per a ocultar l’origen d’aquests fons implica realitzar operacions financeres complexes i de difícil detecció. De fet, existeixen advocats especialitzats a realitzar auditories per a detectar aquestes activitats irregulars que afecten principalment asseguradores, fons d’inversió o promotores immobiliàries.

Com has vist els delictes econòmics estan a l’ordre del dia i tots som susceptibles de ser acusats per alguna d’aquestes activitats il·lícites, ja sigui per desconeixement de les obligacions fiscals i econòmiques que ens regeixen a tots o per la complicació implícita de les operacions mercantils en les quals podem veure’ns immersos a títol personal o amb la nostra empresa. Per això, davant qualsevol situació relacionada amb aquest tipus de delictes el millor és comptar amb advocats especialitzats en la matèria, com el nostre advocat Penal a Barcelona. En Feliu&Sánchez Advocats comptem amb un lletrat especialista en Dret Penal, amb coneixements especialitzats tant en matèria econòmica com fiscal i habituat a tractar amb assumptes d’aquesta índole i a col·laborar amb altres professionals en l’elaboració i supervisió de programes de Corporate Compliance. Contacta amb el nostre bufet i explica’ns el teu cas. Si algú pot ajudar-te, som nosaltres.